Parmi les différents types de structures juridiques qui permettent d’effectuer des opérations proches de celles d’une vraie banque il y a quelques alternatives comme les SA Panaméennes avec licence commerciale de type A, qui permet l’achat et la vente en gros par Internet de métaux précieux (or, argent, platine), le factoring, les service de paiement à des tiers, le développement et l’administration de systèmes de sécurité pour effectuer des transactions à travers d’Internet et les services en relation.

Le Crédit Union suédois qui permet avec un bon logiciel bancaire d’ouvrir des comptes et prendre des dépôts, proposer des financements faire de la gestion de fonds de tiers (très efficace si couplé à une Panaméenne avec licence commerciale type A), dans la mesure ou cela reste des services proposés aux membres du CU uniquement, mais qui est un formule assez complète et surtout une solution Européenne.

La SAFI Uruguayenne, superbe outil financier permettant la gestion direct ou indirecte de fonds pour le compte de tiers en titres, bonds, actions, warrants, obligations, mais aussi de biens immobiliers et de marchandises.

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